Новости

В Африке, Европе и Южной Америке есть страны, которые исследуют Binance по различным причинам.

Ключевые факты:
- Биржу обычно проверяют на предмет проблем, связанных с отмыванием денег и мошенничеством.
- В Нигерии власти арестовали руководителей Binance в ходе расследования.

Binance, крупнейшая на рынке биржа биткойнов (BTC) и криптовалют, является объектом расследований со стороны властей как минимум четырех стран мира, расположенных в Африке, Европе и Южной Америке.

В целом эту биржу обвиняют в участии в мошеннических схемах, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег и даже финансировании терроризма.

Обвинения в адрес Binance заставили многих инвесторов вывести свои средства с этой биржи, опасаясь, что она в конечном итоге упадет. Эти расследования вызвали обеспокоенность по поводу законности и прозрачности операций Binance в нескольких странах.

— Какие страны расследуют Binance?
За последний период, между концом 2022, 2023 и началом 2024 года, как минимум четыре страны начали расследование в отношении Binance. Это:

— Нигерия
Недавно в Нигерии, Африка, власти арестовали двух руководителей Binance по прибытии в эту страну. И это на фоне расследований, в которых обвиняется, что эта биржа действовала в стране незаконно.

— США
Еще одна страна, которая открыто расследует деятельность Binance, — США. Различные правительственные учреждения, в том числе Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссия по торговле сырьевыми товарами (CFTC) и Министерство юстиции, направили свое оружие против крупнейшей биткойн-биржи.

— Франция
Франция — третья страна, которая расследует деятельность биржи Binance по разным причинам. С 2022 года европейское государство расследует деятельность этой компании на предмет «актов незаконного осуществления» функций поставщика услуг цифровых активов.

— Бразилия
Последней страной, которая на данный момент расследует биржу Binance, является Бразилия. Власти южноамериканского гиганта включили эту компанию в число фигурантов дела о причастности к финансовым пирамидам.