Новости

Недавний доклад указывает на тревожные тенденции, связанные с деятельностью преступных группировок в Юго-Восточной Азии. Выявлено, что данные синдикаты создают сложные экосистемы, используемые для майнинга цифровых валют и работы с криптовалютными биржами. Особенно заметно, что нелегальный майнинг становится инструментом для отмывания средств, способствуя распространению подобной активности.

Бенедикт Хофманн, исполняющий обязанности представителя структуры ООН, отмечает, что этот вид преступной деятельности напоминает раковую опухоль. «Лечение» в одних регионах приводит всего лишь к перемещению проблемы в другие. Использование криптовалют предоставляет возможность для создания скрытых активов, что делает контроль над ними более затруднительным. В странах, таких как Ливия, недобросовестные фермы по добыче цифровых валют становятся причиной частых отключений электроэнергии.

Аналитики ООН выявили, что именно майнинг терпит наибольшее влияние со стороны криминальных групп, так как это позволяет избежать пристального внимания со стороны международных структур, занимающихся предотвращением отмывания денежных средств. В докладе также упоминается платформа Huione Guarantee, которая, сменив название на Haowang, оказалась в центре подпольной экономики, обработав за два года оборот в $24 миллиарда.

Эксперты призывают к необходимости немедленных действий со стороны государственных структур, чтобы остановить распространение влияния киберпреступников. Недавние исследования показывают, что ущерб криптоиндустрии от мошеннических схем, как, например, схемы вывода ликвидности, достиг примерно $6 миллиардов за первые месяцы года. Развитие подобных тенденций требует внимательной оценки и скоординированных действий на международном уровне.